Polícia Civil prende oito em operação contra lavagem de R$ 100

Factual · Plantão Xaplin · fonte oficial

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem, nesta quinta-feira (15), mandados de prisão e busca e apreensão em operação contra esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas. Segundo a corporação, o esquema movimentou mais de 100 milhões de reais provenientes do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) entre 2021 e 2024.

A operação Hawala ocorre no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz de Iguaçu (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, que expediu mandados de prisão contra dez delas. Até o início da manhã desta quinta-feira, oito pessoas tinham sido presas, segundo a Polícia Civil. "Empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido ilegalmente através do tráfico de drogas, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados", informa a Agência Brasil.

A investigação identificou ainda uma possível relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos por supostamente integrar estrutura de financiamento da Al-Qaeda. A Polícia Civil informou que aprofundará a apuração sobre esse suposto vínculo entre o esquema de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo internacional.

Fonte: Agência Brasil