PF faz buscas contra Nelson Wilians em SP por lavagem em bets
Justiça Federal da Paraíba autorizou 17 mandados em cinco estados, além de bloqueio de até R$ 1,1 bilhão.
Factual · Plantão Xaplin · checado em 2 fontes independentes
A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (13) a Operação Arena e cumpriu mandado de busca e apreensão na mansão do advogado Nelson Wilians, em São Paulo. A ação, autorizada pela 4ª Vara Federal da Paraíba, mira um grupo empresarial do Nordeste suspeito de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar e apostas esportivas, com ocultação de recursos no exterior.
No total, 17 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal da Paraíba, abrangendo os estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. As medidas incluem quebra de sigilo telemático e bancário, além do sequestro de até R$ 1,1 bilhão. Wilians é suspeito de atuar como operador financeiro para o grupo investigado.
Esta é a segunda operação que mira o advogado no último mês. Em 15 de julho, ele foi alvo de uma ação do Fisco paulista contra fraude no ICMS, que teria sonegado R$ 3,8 bilhões em créditos tributários. Na ocasião, o escritório de Wilians informou, em nota, que "a gestão das operações mencionadas era de responsabilidade exclusiva do escritório De Paula Advogados & Consultoria Jurídica, sem qualquer vínculo societário ou de controle com o NWADV".
A Operação Arena é uma parceria da PF com a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Os investigados podem responder por evasão de dívidas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional. A CNN Brasil tenta contato com a defesa do advogado Nelson Wilians para manifestação.
Fontes: g1 · CNN Brasil
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