MP do Rio denuncia 8 por lavagem de R$ 5,2 milhões em bets

Factual · Plantão Xaplin · fonte oficial

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho através de empresas de apostas esportivas online, as "bets". As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeco) revelaram que os envolvidos ocultaram e dissimularam ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões.

Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza são os denunciados. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além dos estados do Paraná e de Goiás.

A denúncia, recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, detalha que a casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A, era utilizada para inserir os recursos do jogo do bicho na economia formal. "O rastreamento financeiro identificou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um proveniente de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira", informou a Agência Brasil. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) para o pagamento da outorga de exploração de apostas de cota fixa.

A Justiça, a pedido do MPRJ, determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs) das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, apontadas na denúncia como utilizadas pelo grupo, ao lado de pessoas identificadas como "laranjas", para viabilizar o esquema.

Fonte: Agência Brasil