EUA classificam PCC e CV como organizações terroristas
Decisão pode levar empresas brasileiras a melhorar controle de fluxos de dinheiro, segundo executivo.
Factual · Plantão Xaplin · checado em 2 fontes
Os Estados Unidos classificaram o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas. De acordo com a Folha de S.Paulo, um dos possíveis desdobramentos da medida é o aprimoramento dos controles contra lavagem de dinheiro no Brasil.
Rafael Costa Abreu, diretor de fraude e identidade para América Latina da LexisNexis Risk Solutions, afirma que a classificação pode levar empresas brasileiras a melhorar a forma como lidam com fluxos de dinheiro. A LexisNexis é uma empresa global de dados e prevenção a fraudes.
A decisão norte-americana pode fortalecer mecanismos de compliance e fiscalização financeira no país.
Fontes: Folha de S.Paulo · UOL
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